العدد : ١٧٠٤٥ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٥ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

اســتـرداد مـتــهــم هــارب اســـتـولــى عـلــى 109 آلاف ديــنــار مـن أمـوال الـتــأمـيــنـــات

الاثنين ١٥ يوليو ٢٠٢٤ - 02:00

تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬متهم‭ ‬مطلوب‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬تجريها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لارتكابه‭ ‬جرائم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وغسل‭ ‬تلك‭ ‬الأموال،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأمر‭ ‬القبض‭ ‬الدولي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تجريه‭ ‬من‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع‭. ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بتمكن‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬وتسعة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬إليها‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬ثبت‭ ‬تزويرها‭.‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬وثبت‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الشهود‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬وما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬والمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالولوج‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالهيئة‭ ‬وتقديمه‭ ‬طلباً‭ ‬يتضمن‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬عاملات‭ ‬بزعم‭ ‬أنهن‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مملوكة‭ ‬لوالده‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وبعد‭ ‬قبول‭ ‬طلبه‭ ‬عاد‭ ‬وقدم‭ ‬طلبات‭ ‬لاستبعادهن‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬بدعوى‭ ‬انتهاء‭ ‬خدماتهن‭ ‬بالاستقالة‭ ‬في‭ ‬تواريخ‭ ‬مختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬الدفعة‭ ‬الواحدة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬المبالغ‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬بأسماء‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهن‭ ‬وحسابات‭ ‬أخرى‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬المتهم‭ ‬وتبين‭ ‬هيمنته‭ ‬عليها‭ ‬وتحكمه‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬بالتحليل‭ ‬المالي‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬أودعت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وإزاء‭ ‬هرب‭ ‬المتهم‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬فقد‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمراً‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه،‭ ‬وتم‭ ‬تعميمه‭ ‬دولياً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمكنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬بالبحرين‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬عقب‭ ‬تسلمه،‭ ‬وباشرت‭ ‬استجوابه‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا